文章指定遗传密码:002216 文章缩写:三全食品 公报号:2013-029

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  第五届董事会最早国民大会公报

  公司完全地董事、监事、较高的办理员工干杯公报的确实性、精确与完整性,公报达到目标虚伪记载、对给错误的劝告性的申报或重要的忽略负责任。

  一、董事会国民大会

  1、郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写公司)第五届董事会最早国民大会绕行的于2013年6月9日以电报传真、绕行的接受董事的电子邮件等。、监事和较高的办理员工。

  2、这次国民大会于2013年6月19日午前9聚集。:30在公司国民大会室的现场国民大会方法。

  3、这次国民大会应是董事会的9名分子。,9位董事实践抵达。忠于公司条例的需求和公司的需求。

  4、国民大会由主席掌管。,公司监事、行政代理商、财务负责人、董事会草书体大号铅字、可得到较高的代理商列席国民大会。

  5、董事会国民大会契合使关心法度条例。、行政规章、办理、公司的主力队员化贴壁纸和规章。

  二、董事会国民大会综述

  1、商定九票,零票,状态推选第五届董事会主席的投票数

  中选陈楠教师(简历)为第五届董事会主席,任期三年。

  2、商定九票,零票,Fif副主席中选的摇动未经过。

  推选贾岭达小姐(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

  3、商定九票,零票,法案未经过特别委任的深思。

  商定第五届董事会借道静脉输液法的结合。

  (1)战术委任委员陈楠、陈泽民、贾岭达、陈希、王雪德(孤独董事)调解,陈楠山肩委任主席。;

  (2)审计委任委员由杜海波(孤独董事)、张道青(孤独董事)、张磊的创作,杜海波是委任主席;

  (3)上涨委任由王雪德(孤独董事)结合。、张道青(孤独董事)、陈楠的创作,王雪德是委任主席。;

  (4)薪酬与考试委任由张道青(孤独董事)、杜海波(孤独董事)、陈希结合,张道青是委任主席。。

  4、商定九票,零票,对公司行政代理商从事的投票数经过。

  商定从事陈希教师(简历附后)为公司行政代理商,任期三年。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,具体的使满意在宽宏大量时期书信网(HTTP)中辩解。://www.cninfo.com.cn)。

  5、商定九票,零票,对公司较高的办理员工从事的投票数

  基础行政代理商的上涨,商定指定而尚未上任的齐伟民教师、王凯旭教师、徐江颖教师、高冠俊教师、郑晓东教师是公司的副行政代理商。,齐伟民教师还山肩公司财务负责人。,前述的员工任期三年。,董事会授权证之日起失效。前述的员工简历。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,具体的使满意在宽宏大量时期书信网(HTTP)中辩解。://www.cninfo.com.cn)。

  6、商定九票,零票,缺少什么弃权经过了指定而尚未上任的公猪肉草书体大号铅字的摇动。

  商定指定而尚未上任的郑晓东教师为董事会草书体大号铅字,任期三年。

  基础公司条例、深圳文章市所文章市所上市办理、公司条例等使关心规则,郑晓东教师的书信先前指的是给深圳估价。。郑晓东教师拘押董事会草书体大号铅字资格证明书,资质契合需求。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,具体的使满意在宽宏大量时期书信网(HTTP)中辩解。://www.cninfo.com.cn)。

  郑晓东教师的沟通方法如次:

  电话机:0371-63987832

  电报传真:0371-63988183

  信箱:zhengxiaodong@sanquan.com

  接触人:河南市郑州惠济区星河路366号

  7、商定九票,零票,状态指定而尚未上任的文章代表的投票数是

  商定指定而尚未上任的Xu Xiao小姐(简历)为代表,任期三年。

  Xu Xiao小姐的沟通方法如次:

  电话机:0371-63987832

  电报传真:0371-63988183

  信箱:xuxiao@sanquan.com

  接触人:河南市郑州惠济区星河路366号

  8、商定九票,零票,零票弃权深思经过了《旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意》

  公司募投工程《三全食品合成的根据(二期)开发区工程工程》花费次要使满意为年产量为6.44万吨的速冻元宵虚构学部、年产量为8.56万吨的速冻水饺虚构学部及具有逻辑学效能的平面志愿地化冷库。三维志愿地冷库的总花费额,470万5300元。

  跟随华北区义卖的连续展开,构成逻辑学志愿地化平面仓库,更前往浓缩变稠合成的逻辑学本钱、实现预期的后果公司的片面办理最佳化词的搭配,上涨资产应用实力。

  养育用Logistic D旋转原其中的一部分志愿地冷库。:铁匠工场郑州普通冷库,花费概括为1,928万3400元;在公司的华北虚构根据天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有逻辑学效能的平面志愿地化冷库,花费概括为11,542万1900元,家具主部由原全资分店河南全惠食品股份有限公司更动为全资分店天津全津食品股份有限公司,花费总金额稳定性。

  特殊性请参阅《文章时报》2013年6月20日发行。、《奇纳文章报》、《上海文章报》、《文章日报》与《高个儿时期书信网》(http)://www.cninfo.com.cn)的《郑州三全食品提供货物股份有限公司旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具公报》。

  公司的孤独董事对THI颁发了孤独的风景。,保举有代表性的养育了每一提议,大潮书信网的风景使满意辩解://www.cninfo.com.cn)。

  该法案仍需指的是公司次要的份暂时SHA。。

  9、商定九票,零票,缺少什么弃权经过了次要的次暂时持股的摇动。

  公司拟召开次要的大使合作,聚集2013次要的次暂时使合作大会绕行的登载在《文章时报》、《奇纳文章报》、《上海文章报》、《文章日报》与《高个儿时期书信网》(http)://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查贴壁纸

  1、公司第五届董事会高音的国民大会坚决;

  2、孤独董事状态高音部事项的孤独风景;

  3、国信文章提供货物股份有限公司《状态郑州三全食品提供货物股份有限公司三全食品合成的根据(二期)开发区工程工程更动学派家具使满意的核实风景》;

  4、深圳文章市所需求的另外贴壁纸。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限董事会

  2013年6月20日

  附:简历

  陈楠教师,生于1969年3月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商办理硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月兼行政代理商,2009年7月到现时,公司董事长。能胜任眼前,陈楠教师拘押本公司9.84%的提供货物,这是we的所有格形式公司的实践把持人经过。。陈楠教师和董事陈希教师是男子大学校舍生联谊会成员相干,与陈希教师同为公司另两名实践把持人及董事陈泽民教师和贾岭达小姐之子,陈楠教师的匹偶与董事张雷教师系兄妹相干,除前述的限制外,陈楠教师与另外董事及另外拘押公司百分之五过去的提供货物的使合作无关系相干,它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的限制。

  贾岭达小姐,生于1944年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,大学校舍学历。2001年6月提供货物公司的准备,公司副董事长。能胜任眼前,贾岭达小姐拘押本公司8.55%的提供货物,这是we的所有格形式公司的实践把持人经过。。贾岭达小姐和董事陈泽民教师是夫妻相干,与另两名实践把持人及董事陈楠教师和陈希教师为娘儿相干,除前述的限制外,贾岭达小姐与另外董事及另外拘押公司百分之五过去的提供货物的使合作无关系相干,它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的限制。

  陈希教师,生于1973年1月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商办理硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月、副行政代理商,2009年7月到现时任公司董事兼行政代理商。能胜任眼前,陈希教师拘押本公司9.84%的提供货物,这是we的所有格形式公司的实践把持人经过。。陈希教师和董事陈楠教师是男子大学校舍生联谊会成员相干,与陈楠教师同为公司另两名实践把持人及董事陈泽民教师和贾岭达小姐之子,除前述的限制外,陈希教师与另外董事及另外拘押公司百分之五过去的提供货物的使合作无关系相干,它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的限制。

  齐伟民教师,生于1966年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,研究生的学历,会计人员。2005年11月至2011年3月任本公司副行政代理商、财务负责人;2011年4月到现时,公司董事、副行政代理商、财务负责人。齐伟民教师眼前不拘押公司提供货物,公司使合作和拘押提供货物的公司的百分之五、实践把持器经过的不相互关系相干,它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不实行的限制。

  王凯旭教师,生于1978年9月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商办理硕士。2006年3月以后公司副行政代理商。王凯旭教师和持股超越百分之五的使合作、实践把持器经过没使关心联。,不拘押公司提供货物,它缺少被奇纳证监会处分和O。

  徐江颖教师,生于1973年10月,奇纳国籍,无海内庇护权,专迷信校学历。2006年3月以后公司副行政代理商。徐江颖教师与拘押公司百分之五过去的提供货物的使合作、实践把持器经过没使关心联。,不拘押公司提供货物,它缺少被奇纳证监会处分和O。

  高冠军,生于1976年2月,奇纳国籍,无海内庇护权,本迷信历。曾山肩郑州远古宙可口可乐祭奠用的酒股份有限公司的子公司代理商。、北京的旧称汇源祭奠用的酒食品集团股份有限公司行政代理商、农夫山泉提供货物股份有限公司区域行政代理商、西安银荣祭奠用的酒股份有限公司义卖总监,靠在下面的副行政代理商。高冠俊教师与拘押公司百分之五过去的提供货物的使合作、实践把持器经过没使关心联。,不拘押公司提供货物,它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、规则的规则不得作为较高的神通。。

  郑晓东教师,生于1973年12月,奇纳国籍,无海内庇护权,工商办理硕士。 2004年10月以后公司副行政代理商、董事会草书体大号铅字。郑晓东教师和持股超越百分之五的使合作、实践把持器经过没使关心联。,不拘押公司提供货物,它缺少被奇纳证监会处分和O。

  Xu Xiao小姐,生于1977年11月,奇纳国籍,无海内庇护权,专迷信校学历。2006年8月迄今任郑州三全食品提供货物股份有限公司文章事务代表;Xu Xiao小姐与拘押公司百分之五过去的提供货物的使合作、实践把持器经过没使关心联。,不拘押公司提供货物,它缺少被奇纳证监会处分和O。

  文章指定遗传密码:002216 文章缩写:三全食品 公报号:2013-030

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  第五届过分地委任最早国民大会公报

  公司完全地分子和中西部及东部各州的县议会干杯保证明。、精确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会国民大会

  1、郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写公司)第五届中西部及东部各州的县议会最早国民大会绕行的于2013年6月9日以电报传真、电子邮件等,绕行的接受掌管。

  2、这次国民大会于2013年6月19日午前11点在公司国民大会室以现场国民大会方法聚集。

  3、这次国民大会应由3名监事致力于。,3名地产管理人,中西部及东部各州的县议会均亲自列席国民大会。忠于公司条例的需求和公司的需求。

  4、这次国民大会由中西部及东部各州的县议会主席李钰小姐掌管。。

  5、中西部及东部各州的县议会国民大会契合使关心法度、行政规章、办理、公司的主力队员化贴壁纸和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会国民大会综述

  1、商定三票,零票,在第五届苏主席推选中缺少经过弃权票。。

  李钰小姐(简历)中选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  2、商定三票,零票,零票弃权深思经过了《旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意》。

  基础实践经济状况,公司作出类似调节器。,可以更事实上分派资源,它更前往最大值化公司的收益和接受的收益。。中西部及东部各州的县议会对更动的使满意不支持。。这种改变不存在在丈夫保护下的以旋转花费收益。,契合产权证券上市的公司应用F的使关心规则,该更动的顺序契合相互关系规则。。

  本案仍需指的是公司次要的次暂时SH。。

  三、备查贴壁纸

  1、奇纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会最早国民大会坚决;

  2、深圳文章市所需求的另外贴壁纸。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月20日

  附:简历

  李玉,女,生于1970年12月,两年制专迷信校学历。2002年7月到现时,在郑州三全食品提供货物股份有限公司总会计部门任务,靠在下面的中西部及东部各州的县议会主席。李钰小姐和使合作拘押公司百分之五过去的的提供货物。、实践把持器经过没使关心联。,不拘押公司提供货物,它缺少被奇纳证监会处分和O,缺少公司条例、公司条例不得更动的限制。

  文章指定遗传密码:002216 文章缩写:三全食品 公报号:2013-031

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  旋转三个健全食品根据基建项目的讨论

  学派家具公报

  郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写公司) 于2013 第五届董事会高音的国民大会于6月19日聚集、第五届中西部及东部各州的县议会最早国民大会深思经过了《旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意》,向某人点头或摇头示意还需求本公司思索次要的暂时沙尔。,使合作大会深思经过后。状态更动给予帮助使满意的使关心事项:

  一、筹资和花费工程的基本经济状况

  经奇纳证监会授权证的文章控制,公司于2011年8月26日采用非开始发行产权证券方法非开始发行人民币权益股(A股)14,054,383股,现期筹资总金额为498。,930,596.50元,推理发行费15,950,000元后,募集资产净总值482,980,596.50元。过去的非开始发行的募集资产先前京天华会计人员事务接受限公司认可并期了“京天华验字[2011]第0160号”《验资用公报发表》。前述的募集资产整个寄存在基金办理中。。

  公司非开始发行的募集资产花费工程整个用于“三全食品合成的根据(二期)开发区工程工程”的花费开发区。

  二、本花费工程家具学派更动。

  1、工程的原始记载

  公司的开始发行 三食品合成的根据总花费额(二),638万3300元,开发区花费40,31万1400元,流动资产10,607万1900元。

  达到花费的次要使满意是速冻唐元PRO。、年产量为8.56万吨的速冻水饺虚构学部及具有逻辑学效能的平面志愿地化冷库。三维志愿地冷库的总花费额,470万5300元。

  2、本花费工程家具学派更动。

  这次公司养育用Logistic D旋转原其中的一部分志愿地冷库。:铁匠工场郑州普通冷库,花费概括为1,928万3400元;在公司的华北虚构根据天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有逻辑学效能的平面志愿地化冷库,花费概括为11,542万1900元,家具主部由原全资分店河南全惠食品股份有限公司更动为全资分店天津全津食品股份有限公司,花费总金额稳定性。

  3、这种改变的理由

  这次更动的次要理由是跟随华北区义卖的连续展开,构成逻辑学志愿地化平面仓库,更前往浓缩变稠合成的逻辑学本钱、实现预期的后果公司的片面办理最佳化词的搭配,上涨资产应用实力。从久远收益动身,2013年6月19日经公司第五届董事会最早国民大会深思经过《旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意》。

  4、工程更动的感动

  过去的调节器对花费工程缺少坦率地旋转,对工程的家具缺少实在性的感动。

  公司将严格忠于深圳文章市所文章市所上市办理、中小企业板产权证券上市的公司标定运营直的、主力队员化贴壁纸的规则和规则,迷信、有理方针决策,增强资产应用的救济院内的监视和内部监视,确保资产筹集的合法病人应用,使公司和接受花费者的收益最大值化。

  三、孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举人规定的提议

  (1)孤独董事的风景

  当心认可,基础公司的筹资工程和花费,公司非开始募集募集花费工程更动学派,契合深圳文章市所文章市所上市办理、《深圳文章市所中小企业板产权证券上市的公司合格的运作直的》等主力队员化贴壁纸及《公司条例》的规则。经济形势与交换房地产义卖的改变,这种调节器可以更事实上词的搭配资源。,它更前往最大值化公司的收益和接受的收益。,不感动筹措资产的主力队员行动,资产筹集和伤害经济状况拒绝在丈夫保护下的。,契合相互关系法度法规状态产权证券上市的公司募集资产应用的使关心规则;这次更动的方针决策和深思顺序契合相互关系法度、法规的规则。we的所有格形式商定更动三全食品合成的根据(二期)开发区工程工程学派家具使满意的事项。

  (二)中西部及东部各州的县议会的风景

  公司于2013年6月19日聚集第五届中西部及东部各州的县议会最早国民大会,深思经过了《旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意》,中西部及东部各州的县议会养育如次风景:基础实践经济状况,公司作出类似调节器。,可以更事实上分派资源,它更前往最大值化公司的收益和接受的收益。。中西部及东部各州的县议会对更动的使满意不支持。。这种改变不存在在丈夫保护下的以旋转花费收益。,契合产权证券上市的公司应用F的使关心规则,该更动的顺序契合相互关系规则。。

  (三)发起人的打扮

  工程的家具先前得到了董事会的授权证。,孤独董事、中西部及东部各州的县议会均发行清楚的在议定书中拟定。,给予帮助打电话给的审批顺序,契合深圳文章市所文章市所上市办理、中小企业规范化运作相互关系规则的需求。

  这一改变是因为家具该项目的成立必要。,契合公司发展战术,不感动募集资产工程的家具,缺少伤害使合作收益的经济状况。。

  保举人对家具非开始发行无异议。。

  四、备查贴壁纸

  1、《郑州三全食品提供货物股份有限公司第五届董事会高音的国民大会坚决》;

  2、 《孤独董事状态高音部事项的孤独风景》;

  3、《郑州三全食品提供货物有限奇纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会最早国民大会坚决》;

  4、《国信文章提供货物股份有限公司状态郑州三全食品提供货物股份有限公司三全食品合成的根据(二期)开发区工程工程更动学派家具使满意的核实风景》。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  董 事 会

  2013年6月20日

  文章指定遗传密码:002216 文章缩写:三全食品 公报号:2013-032

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  状态聚集次要的届暂时使合作大会的绕行的

  公司和董事会的接受分子都干杯了我的确实性。、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的申报或重要的忽略。

  郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写公司)第五届董事会最早国民大会于2013年6月19日聚集,国民大会确定聚集次要的次暂时使合作大会。,现将这次使合作大会的使关心事项绕行的如次::

  一、召开国民大会基本书信

  1、使合作大会国民大会:2013次要的次暂时使合作大会;

  2、召开人:董事会(《状态聚集2013次要的次暂时使合作大会的向某人点头或摇头示意》先前公司第五届董事会最早国民大会深思经过);

  3、使合作大会契合使关心规则、行政规章、办理、主力队员化贴壁纸和规则的合格的;

  4、召开时期:2013年7月9日早上10:00

  5、召开花样:现场国民大会

  6、截止过户日期:2013年7月4日

  7、列席情人:

  (1)能胜任2013年7月4日后期市完毕后在奇纳文章登记簿结算有限责任公司深圳子公司登记簿在册的完全地使合作均有权列席这次使合作大会,并可以以黑白片付托代理人列席国民大会和致力于投票数,使合作的代理人未必是使合作;

  (2)公司董事、监事和较高的办理员工;

  (3)公司来访的顾问。

  8、召开位置:郑州惠济区星河路366号公司国民大会室

  二、国民大会深思

  1、深思《旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意》;

  摇动特殊性载于2013年6月20日《文章时报》。、《奇纳文章报》、《上海文章报》、《文章日报》与《高个儿时期书信网》(http)://www.cninfo.com.cn)的《郑州三全食品提供货物股份有限公司第五届董事会最早国民大会公报》及相互关系公报。

  三、国民大会登记簿法

  1、登记簿时期:2013年7月8日早上9:30—11:30,后期13点:30—17:00)。

  2、登记簿位置:郑州三全食品提供货物股份有限公司文章部

  3、登记簿大大地:

  (1) 自然人使合作该当拘押自己的身份证、使合作报告卡登记簿及另外登记簿手续;

  (2) 大肚子营业执照硬拷贝(盖印)、使合作报告卡、法定有代表性的证明或许大肚子票的登记簿;

  (3)代理人拘押自己的身份证的主部、付托书、次要使合作记述卡登记簿及另外登记簿手续;

  (4)异地使合作可凭过去的使关心证件采用电报传真或校运动队字母标志方法举行登记簿(须在2013年7月8日后期17:00优于发送或电报传真到公司。,未受权电话机登记簿。

  四、另外事项

  1、国民大会前卫

  前卫:郑晓东、徐晓

  联系电话机:0371-63987832

  电报传真:0371-63988183

  邮筒:xuxiao@sanquan.com

  地址:郑州惠济区星河路366号

  邮递区号:450044

  2、国民大会持续时期和费

  会期多时,照料分担沙尔的董事会、停止和买卖。

  五、备查贴壁纸

  1、郑州三全食品提供货物股份有限公司第五届董事会高音的国民大会坚决;

  2、郑州三全食品提供货物有限奇纳共产党第五届中西部及东部各州的县议会最早国民大会坚决。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限董事会

  2013年6月20日

  附件:

  付托书

  格外地付托 教师(小姐)代表本公司(自己)列席郑州三全食品提供货物股份有限公司2013次要的次暂时使合作大会,并授权证使合作投票数使合作大会深思的事项,签名使合作必要签名的相互关系贴壁纸。本付托书的病人期限为自本付托书签名之日起至该次使合作大会完毕时止。

  序号

  票据使满意

  投票数后果

  商定

  支持

  弃权

  1

  旋转三个健全食品根据基建项目的讨论学派家具使满意的向某人点头或摇头示意

  署名人署名(盖张): 客户身份证号码:

  付托人的接近: 次要使合作记述:

  存放处签名(盖张): 存放处的身份证号码:

  存放处的日期:

  注:1、请点击下面的选择权。;

  2、每个工程是单独地工程,下有多个分社的旅行社选择病人;

  3、付托书硬拷贝。

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